Een 29-jarige Duitse man is opgepakt nadat de overheid er achter kwam dat de man zich bezighield met transacties van en naar online casino’s. In de Verenigde Staten is het ten strengste verboden om transacties te verwerken van en naar online casino’s.

De man diende als tussenpersoon tussen online poker sites en de spelers. Doordat transacties tussen beide partijen verboden is in de Verenigde Staten hebben veel financiële instanties zich gedistangeerd  van de online goksites. De Duitser moet hier geld in gezien hebben en stortte zich in het diepe door transacties te verzorgen tussen de online poker sites en de banken. Dit ging lange tijd  goed totdat de FedEx zich zorgen ging maken om het aantal pakketjes dat de man per dag verstuurde. De man verstuurde op een gegeven moment meer dan 50 pakketjes per dag, en dat is behoorlijk wat voor een privépersoon. Toen de FedEx besloot één van de pakketjes te openen troffen zij een check aan. Na dit gemeld te hebben aan de autoriteiten, hielden zij de Duitser in de gaten. Uiteindelijk is de Duitser opgepakt en wordt vastgehouden in een gevangenis in Lee County nadat de rechter heeft besloten hem daar vast te houden omdat er een risico is dat de man zou vluchten.

De Duitser zou in totaal 23.000 klanten van dienst te zijn geweest sinds de man in 2007 begon met de activiteiten. In totaal zou de man een bedrag van 70 miljoen dollar aan online poker inkomsten hebben witgewassen. Hij zou hiervoor 40 verschillende bankrekeningen hebben geopend. Het hoofdbedrijf opereerde onder de naam USAG24, maar hij opende nog eens 400 bedrijven om zijn hoofdactiviteit in onder te brengen.

Deze post staat in de categorie Algemeen Casino Nieuws .