Dat er niet alleen in het buitenland grote casino’s worden bestraft en bizarre bedragen in beslag worden genomen, bleek recent bij een zaak in Noord-Groningen. In het kleine dorpje Usquert in het bovenste puntje van de provincie Groningen werd voor meer dan 30 miljoen euro aan goederen, bankrekeningen, huizen en auto’s in beslag genomen, omdat de eigenaren een illegaal online casino zouden runnen. Lees hier meer over de spraakmakende zaak.
Eigenaren illegaal online casino zijn hun spullen kwijt
De zaak draait om het bedrijf Simbat Entertainment, dat van de Groninger Willie A. zou zijn. Van hem werden dan ook de meeste zaken in beslag genomen begin april. Onder meer een huis en een groot bedrijfspand werden door de FIOD overgenomen. De ondernemer zou veel bedrijven op zijn naam hebben staan die door een soort piramide-schema allemaal winst opleveren voor hem. De kern van zijn bezigheden is een schijnbaar illegaal online casino dat weliswaar op de Seychellen is gevestigd, maar in meerdere landen wereldwijd casinospellen aanbiedt zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben.
Vijf personen worden verdacht van illegale praktijken en witwassen
Naast de hoofdverdachte Willie A. zijn nog drie mannen en één vrouw verdacht. Hoewel de personen niet direct zijn aangehouden bij de inval, zijn ze wel een aanzienlijk deel van hun bezittingen kwijt. De verwachting is dat de aanklacht snel volgt en de vijf worden vervolgd. Het zou bovendien niet alleen om het aanbieden van een illegaal online casino gaan, maar ook om het witwassen van de winsten die dit opleverde. Er is klaarblijkelijk geen of niet voldoende belasting afgedragen over de verdiensten van de ondernemers. Volgens een schatting van justitie gaat het bovendien om aanzienlijk meer dan 30 miljoen euro. Tussen 2012 en 2017 zou er rond de 50 miljoen euro aan omzet zijn gehaald in de online casinobranche door de verdachten.
Waarom deze ingreep?
Hoewel het binnenkort door de nieuwe wetgeving mogelijk gaat worden om een vergunning aan te vragen om legaal een online casino te runnen in Nederland, is dat nu nog niet het geval. De overheid wil met deze inval een duidelijk signaal afgeven dat hoewel er toegenomen coulance is richting online casino’s, het zeker niet zo is dat iedereen casinospellen aan mag bieden. De hoofdverdachte zegt zelf overigens dat hij niks verkeerds heeft gedaan en niet direct verbonden is aan het illegale online casino waar de zaak om zou draaien. Het is afwachten tot de rechtszaak voordat er een definitief oordeel over de zaak valt te vellen.
